Финунивер | Финансовая разведка в мессенджере MAX — 39 подписчиков, аналитика и статистика

Последние публикации канала «Финунивер | Финансовая разведка»

1. 133 просмотров, 05 июн. 2026 г., видео

   📹Продолжаем делиться интересными моментами III Международной научно-практической конференции «Экономическая безопасность и управление рисками». Кудрич Вячеслав Вячеславович - специалист в области информационной безопасности, руководитель компании «Информационные системы Юга», эксперт по защите данных и расследованию инцидентов. ❓Главные вопросы: 🎯Что Вам кажется самым сложным в профессии специалиста по информационной безопасности: технологии, человеческий фактор или постоянное изменение угроз? 🎯С чего студенту лучше начинать путь в информационной безопасности, если ему интересна именно…

2. 103 просмотров, 8 реакций, 05 июн. 2026 г., видео

   📹Продолжаем делиться интересными моментами III Международной научно-практической конференции «Экономическая безопасность и управление рисками». Кудрич Вячеслав Вячеславович - специалист в области информационной безопасности, руководитель компании «Информационные системы Юга», эксперт по защите данных и расследованию инцидентов. ❓Главные вопросы: 🎯Что Вам кажется самым сложным в профессии специалиста по информационной безопасности: технологии, человеческий фактор или постоянное изменение угроз? 🎯С чего студенту лучше начинать путь в информационной безопасности, если ему интересна именно…

3. 134 просмотров, 04 июн. 2026 г.

   ✔️Решение кейса В этот раз мы дали больше времени, так как кейс и правда сложный! 1️⃣Следует ли рассматривать дорогостоящие внутриигровые предметы как самостоятельный объект финансового мониторинга наряду с криптовалютами и иными цифровыми активами? 🔖 Безусловно, следует. Основные аргументы в пользу их включения в периметр финмониторинга: 🔺Наличие устойчивого вторичного рынка с рыночным ценообразованием и возможностью почти мгновенной конвертации в фиат или криптовалюту. 🔺Способность выполнять функцию сокрытия на этапе расслоения. Активы меняют природу, дробятся и запутываются без…

4. 106 просмотров, 6 реакций, 04 июн. 2026 г.

   ✔️Решение кейса В этот раз мы дали больше времени, так как кейс и правда сложный! 1️⃣Следует ли рассматривать дорогостоящие внутриигровые предметы как самостоятельный объект финансового мониторинга наряду с криптовалютами и иными цифровыми активами? 🔖 Безусловно, следует. Основные аргументы в пользу их включения в периметр финмониторинга: 🔺Наличие устойчивого вторичного рынка с рыночным ценообразованием и возможностью почти мгновенной конвертации в фиат или криптовалюту. 🔺Способность выполнять функцию сокрытия на этапе расслоения. Активы меняют природу, дробятся и запутываются без…

5. 149 просмотров, 01 июн. 2026 г., изображение

   🎮Недетские игры: как рынок игровых предметов используют для легализации преступных доходов 💻В мире компьютерных игр уже давно существуют вторичные рынки, на которых внутриигровые предметы продаются за реальные деньги и криптовалюту. Высокая ликвидность редких игровых предметов, возможность быстро перемещать их между аккаунтами и отсутствие полноценного финансового контроля на отдельных площадках сделали эту среду привлекательной не только для игроков и коллекционеров, но и для лиц, заинтересованных в сокрытии происхождения денежных средств. 💥 Одним из наиболее известных примеров стала…

   
6. 124 просмотров, 8 реакций, 01 июн. 2026 г., изображение

   🎮Недетские игры: как рынок игровых предметов используют для легализации преступных доходов 💻В мире компьютерных игр уже давно существуют вторичные рынки, на которых внутриигровые предметы продаются за реальные деньги и криптовалюту. Высокая ликвидность редких игровых предметов, возможность быстро перемещать их между аккаунтами и отсутствие полноценного финансового контроля на отдельных площадках сделали эту среду привлекательной не только для игроков и коллекционеров, но и для лиц, заинтересованных в сокрытии происхождения денежных средств. 💥 Одним из наиболее известных примеров стала…

   
7. 159 просмотров, 27 мая 2026 г., изображение

   🌐Международное сотрудничество и подготовка кадров в сфере финансовой безопасности: итоги Пленарной недели ЕАГ в Ашхабаде В Ашхабаде (Туркменистан) прошла 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), объединившая представителей государств-членов ЕАГ, международных организаций, финансовых разведок, профильных ведомств и ведущих университетов евразийского региона. 📆20 мая состоялось 44-е Пленарное заседание ЕАГ под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. В мероприятии приняли участие около…

   
8. 145 просмотров, 7 реакций, 27 мая 2026 г., изображение

   🌐Международное сотрудничество и подготовка кадров в сфере финансовой безопасности: итоги Пленарной недели ЕАГ в Ашхабаде В Ашхабаде (Туркменистан) прошла 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), объединившая представителей государств-членов ЕАГ, международных организаций, финансовых разведок, профильных ведомств и ведущих университетов евразийского региона. 📆20 мая состоялось 44-е Пленарное заседание ЕАГ под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. В мероприятии приняли участие около…

   
9. 147 просмотров, 26 мая 2026 г., изображение

   💰 Центробанк РФ усиливает контроль за операциями с наличными 20 мая 2026 года Банк России опубликовал Методические рекомендации по определению источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами. Документ ориентирует банки на более детальный анализ операций клиентов в рамках риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ. 📍Что именно изменилось? Банк России рекомендовал кредитным организациям ежедневно анализировать операции клиентов, уделяя повышенное внимание операциям с признаками повышенного риска…

   
10. 136 просмотров, 10 реакций, 26 мая 2026 г., изображение

    💰 Центробанк РФ усиливает контроль за операциями с наличными 20 мая 2026 года Банк России опубликовал Методические рекомендации по определению источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами. Документ ориентирует банки на более детальный анализ операций клиентов в рамках риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ. 📍Что именно изменилось? Банк России рекомендовал кредитным организациям ежедневно анализировать операции клиентов, уделяя повышенное внимание операциям с признаками повышенного риска…

    
11. 147 просмотров, 25 мая 2026 г., изображение

    📌Откатные схемы как проявление коррупции📌 💰Откат — это форма незаконного вознаграждения сотрудника коммерческой организации или государственного органа за принятие выгодного управленческого или хозяйственного решения в интересах третьих лиц. Чаще всего откаты возникают: - в закупочной деятельности; - при заключении контрактов; - в тендерных процедурах; - в банковской и страховой сфере; - при найме персонала и распределении ресурсов. Классификация откатных схем по уровню 1⃣Высокий уровень — «топ-менеджмент поставщика — руководство компании-клиента» Руководители создают аффилированные…

    
12. 140 просмотров, 11 реакций, 25 мая 2026 г., изображение

    📌Откатные схемы как проявление коррупции📌 💰Откат — это форма незаконного вознаграждения сотрудника коммерческой организации или государственного органа за принятие выгодного управленческого или хозяйственного решения в интересах третьих лиц. Чаще всего откаты возникают: - в закупочной деятельности; - при заключении контрактов; - в тендерных процедурах; - в банковской и страховой сфере; - при найме персонала и распределении ресурсов. Классификация откатных схем по уровню 1⃣Высокий уровень — «топ-менеджмент поставщика — руководство компании-клиента» Руководители создают аффилированные…

    
13. 121 просмотров, 22 мая 2026 г., видео

    📹 Продолжаем делиться интересными моментами III Международной научно-практической конференции «Экономическая безопасность и управление рисками». Олег Викторович Безик, генеральный директор ООО «Лаборатория Цифровых Исследований», эксперт в области цифровых технологий и корпоративной безопасности, работающий с самыми современными аналитическими решениями. Главные вопросы: 🎯 Как Вы выбрали работу на стыке технологий, цифровых исследований и корпоративной безопасности? 🎯 Что бы Вы посоветовали студентам, которые хотят работать в высокотехнологических сферах? 🎯 Какие задачи решает…

14. 121 просмотров, 7 реакций, 22 мая 2026 г., видео

    📹 Продолжаем делиться интересными моментами III Международной научно-практической конференции «Экономическая безопасность и управление рисками». Олег Викторович Безик, генеральный директор ООО «Лаборатория Цифровых Исследований», эксперт в области цифровых технологий и корпоративной безопасности, работающий с самыми современными аналитическими решениями. Главные вопросы: 🎯 Как Вы выбрали работу на стыке технологий, цифровых исследований и корпоративной безопасности? 🎯 Что бы Вы посоветовали студентам, которые хотят работать в высокотехнологических сферах? 🎯 Какие задачи решает…

15. 121 просмотров, 20 мая 2026 г., изображение

    📃Росфинмониторинг обновил памятку по 115-ФЗ 12 мая 2026 года Росфинмониторинг опубликовал обновленную памятку для лиц, осуществляющих юридическое, бухгалтерское или аудиторское сопровождение бизнеса, а также иных субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Обновленная редакция приведена в соответствие с действующим антиотмывочным законодательством и учитывает изменения, связанные с регулированием деятельности по майнингу цифровой валюты. Ключевые нововведения: 1️⃣В число субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ включены: ➡️аудиторские организации и индивидуальные…