Compliance practice

Последние публикации канала «Compliance practice»

1. 870 просмотров, 2 реакций, 25 июл. 2026 г.

   Corona Pay 💰 прекратила переводить в Грузию и в Казахстан, но работает в Турции. Напишите в комментариях в каких юрисдикциях Corona Pay продолжает работать.

   Открыть пост в MAX
2. 2.7K просмотров, 9 реакций, 24 июл. 2026 г.

   14 криптовалютных платформ попали в 21 пакет санкций ЕС 🇪🇺 Под запрет попали 14 криптовалютных платформ (среди них Rapira, HTX/Huobi, EXMO, BitPapa, WhiteBird, Exnode). География как раз по популярным коридорам: Грузия, ОАЭ, Кыргызстан, Панама, Маршалловы острова, Беларусь. Запрет действует с 23.08.2026. ✅ Под санкции попал киргизский банк , Eco-Islamic Bank, за подключение к СПФС (российский аналог SWIFT). Вместе с ним под запрет попали дочки : Sberbank India, India VTB, A7 Africa и A7 Nigeria, монгольский Chinggis Khaan Bank. Санкции действуют с 13.08.2026. #Compliance_Practice …

   Открыть пост в MAX
3. 1.6K просмотров, 7 реакций, 24 июл. 2026 г.

   Пересмотр ст.11 - No clams clause Ранее статья 11a(1) охватывала преимущественно решения российских судов, вынесенные на основании статей 248.1 и 248.2 АПК РФ, предоставляя лицам под юрисдикцией ЕС право требовать возмещения причиненного ими ущерба при наличии связи с ограничительными мерами ЕС и нарушение процессуальных гарантий . Поправками, внесенными 21-м пакетом, территориальная сфера действия статьи 11a(1) существенно расширена . Теперь статья распространяется на судебные акты, вынесенные любой третьей страной . Для целей Регламента третьими странами признаются все государства, не…

   Открыть пост в MAX
4. 1.7K просмотров, 6 реакций, 24 июл. 2026 г.

   Дворкович снял с себя полномочия главы ФИДЕ и пообещал оспаривать санкции

   Открыть пост в MAX
5. 2.3K просмотров, 16 реакций, 23 июл. 2026 г.

   ЕС опубликовал COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2026/1843 of 23 July 2026 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine , в котором обозначены санкции ✅ в отношении 48 физических лиц. В их числе: - Михаил Дегтярев - Владимир Мединский - Александр Жаров — гендиректор «Газпром-медиа» и бывший глава Роскомнадзора; - Аркадий Дворкович (теперь навряд ли его переизберут на новый срок главы ФИДЕ) - Владимир Табак - Олег Белозеров - гендиректор РЖД; -…

   Открыть пост в MAX
6. 2.5K просмотров, 10 реакций, 23 июл. 2026 г.

   ЕС 🇪🇺 утвердил 21 пакет санкций Основные меры Финансовый сектор Под ограничения попали более 100 банков и финансовых организаций. Для дополнительных российских банков введены полные запреты на проведение операций. Усилены меры против финансовых учреждений, способствующих обходу санкций. Криптовалюты Впервые ЕС получил возможность полностью запрещать деятельность криптовалютных сервисов в третьих странах, если они помогают России обходить санкции. Лицам и компаниям ЕС запрещается проводить операции с такими сервисами. Энергетика Усилены ограничения, направленные против российских нефтяных…

   Открыть пост в MAX
7. 2.7K просмотров, 9 реакций, 23 июл. 2026 г.

   Страны ЕС согласовали 21-й пакет санкций В новый пакет санкций в отношении РФ войдут следующие меры: 🚩 ограничения против еще 32 российских банков, а также ряда криптовалютных компаний; 🚩 ограничения против судов, которые помогают российскому «теневому флоту»; 🚩 ЕС заморозит корректировку потолка цен (сейчас 44 доллара за баррель) на российскую нефть на один год. Теперь ограничения должен утвердить Совет ЕС 🇪🇺 #EU #sanctions #Compliance_Practice

   Открыть пост в MAX
8. 1.3K просмотров, 7 реакций, 17 июл. 2026 г.

   Соавтор Грэма опубликовал жесткие санкции против России НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Соавтор покойного сенатора Линдси Грэма Ричард Блюменталь опубликовал проект жестких санкций против России, который обещал поддержать Дональд Трамп. Главное: — США могут вводить пошлины на экспорт в размере до 100% в отношении топ-5 стран-покупателей российской нефти и газа, а также топ-5 стран, способствующих обходу санкций. Российский экспорт в США облагается пошлиной 500%. — Персональные…

   Открыть пост в MAX
9. 2.0K просмотров, 40 реакций, 16 июл. 2026 г.

   К сожалению, в РФ учебные заведения на передовой в подтасовке данных на выборах и здесь. А когда-то этот вуз считался либеральным. Скажем так - удивления давно нет, как и разочарования, но просто фиксируем для истории.

   Открыть пост в MAX
10. 1.5K просмотров, 15 реакций, 14 июл. 2026 г.

    #US 🇺🇸 #IRS #Trump 🛑 Ошибка п резидента: суд решил, что Трамп фактически судился сам с собой Утечка налоговых деклараций Трампа была реальной. Бывший подрядчик IRS Чарльз Литтлджон признал вину и получил пять лет заключения. Но, по мнению федерального судьи Кэтлин Уильямс, настоящего судебного спора в последовавшем деле не было. В январе 2026 года Дональд Трамп, его сыновья и Trump Organization потребовали от IRS и Минфина США не менее $10 млрд. Проблема заключалась в том, что Трамп подал иск уже будучи президентом - против ведомств собственной исполнительной власти. Правительство даже…

    Открыть пост в MAX