Shumanov

Последние публикации канала «Shumanov»

1. 866 просмотров, 11 реакций, 14 июл. 2026 г.

   «Арктида» продолжает искать аналитика-консультанта по вопросам защиты прав коренных народов Арктики. Дедлайн отклика — 17 июля Это позиция для человека, который не только знаком с международным и российским правом в области защиты прав коренных народов, но и сможет проводить глубокий анализ текущего положения коренных народов российской Арктики и уверенно представлять результаты работы на различных площадках и в СМИ. При выборе предпочтение будет отдаваться кандидатам и экспертам из числа коренных народов Арктики. К сожалению, в настоящий момент мы рассматриваем только кандидатов, проживающих…

   Открыть пост в MAX
2. 1.1K просмотров, 24 реакций, 09 июл. 2026 г.

   США исключили сына Потанина из санкционного списка. Изначально его и не надо было включать 24 июня OFAC Минфина США исключило из санкционного списка 37-летнего Ивана Потанина – старшего сына миллиардера Владимира Потанина. Ведомство не прокомментировало это решение. Потанин-младший попал под санкции в декабре 2022 года одновременно со своей сестрой Анастасией, отцом и его второй супругой Екатериной. Основания для включения Ивана изначально были слабыми, они опирались только на факт родства с миллиардером, без указания на финансовые или любые другие связи между ними. Мы изучили биографию и…

   Открыть пост в MAX
3. 2.0K просмотров, 19 реакций, 03 июл. 2026 г.

   Гендиректор порта «Лавна» Станислав Мультах арестован по делу о растрате в особо крупном размере Мультах возглавил «Лавну» в 2021 году. Ранее он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, связанного с Аркадием и Игорем Ротенбергами. В различных компаниях Ротенбергов работали и другие руководители порта: заместители гендиректора по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Максим Николаев и по строительству Владимир Маланин (Зайцев), советница по инвестиционным вопросам Надежда Примакова , директор службы заказчика-застройщика Тимур Мухамеджанов и…

   Открыть пост в MAX
4. 3.1K просмотров, 41 реакций, 26 июн. 2026 г.

   Сооснователя сети кофеен One Price Coffee арестовали по делу о выводе 30 млрд рублей из России. Он верифицировал Qiwi-кошельки для обслуживания финансовых потоков казино и наркоторговцев. Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег! В Москве - новое уголовное дело о теневых платежках. МВД арестовало трех участников схемы по выводу за границу 30 млрд рублей через Qiwi-кошельки. Для вывода использовались больше 24 тысяч Qiwi-кошельков, оформленных на дропов. Схема работала в интересах нелегальных казино, букмекеров и наркоторговли. Мы выяснили, что трое арестованных фигурантов дела…

   Открыть пост в MAX
5. 2.5K просмотров, 32 реакций, 23 июн. 2026 г.

   В команду губернатора Беспрозванных вошел очередной выходец из ФСБ. Тенденция превращать в ФСБ любой орган власти, куда попадают офицеры спецслужбы не нова. Так сейчас происходит в Калининградской области. В апреле я уже писал о том, что губернатор Алексей Беспрозванных служил в ФСБ по Алтайскому краю . Еще одним выходцем из ФСБ оказался поддержанный им кандидат в Госдуму Андрей Козлов. 29 июня в Калининградской области начнет работу новый орган - Министерство региональной безопасности. Новым министром станет 53-летний Дмитрий Коннов. Я выяснил, что Коннов - сослужец кандидата в депутаты…

   Открыть пост в MAX
6. 2.4K просмотров, 25 реакций, 20 июн. 2026 г.

   Утопия прав: как работает защита коренных народов российским законом В концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера до 2036 года правительство России исходит из того, что в стране «в целом создана правовая база» для защиты прав и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. С одной стороны, правовая база действительно существует . По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в РФ действуют три специальных федеральных закона о правах коренных малочисленных народов Севера (КМНС), а еще более 20 ФЗ содержат нормы,…

   Открыть пост в MAX
7. 2.7K просмотров, 33 реакций, 19 июн. 2026 г.

   Что значит арест Ильи Трабера? Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег! В последнем в этом сезоне выпуске программы "Богатые тоже прячут" мы с Татьяной Фельгенгауэр обсудили самую громкую новость уходящей недели - арест Ильи Трабера, криминального авторитета и давнего знакомого Путина. Из видео вы узнаете: - Связь Трабера с Путиным. Как Путин и Анатолий Собчак могли познакомиться с “Антикваром” Трабером? Как будущий президент России помог Тамбовско-малышевской ОПГ заполучить топливный терминал? - Кузница кадров. Кто из функционеров российской власти являются знакомыми и бывшими…

   Открыть пост в MAX
8. 2.7K просмотров, 45 реакций, 18 июн. 2026 г.

   В Москве загорелся крупнейший хаб теневой торговли Сегодня утром в Москве из-за падения обломков беспилотника загорелся крупнейший в столице вещевой рынок — «Садовод». Почему «Садовод» заслуженно считается одним из символов российской теневой экономики — в разборе расследовательского бюро TriTrace Investigations. 🔹 «Серый импорт» и наличные деньги. «Садовод» — часть бизнес-империи миллиардера Года Нисанова. Ему принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина», агрокластер «Фуд Сити», а также рынки в московском районе Люблино: «Садовод», ТЦ «Москва» и «Южные ворота». Эти рынки являются…

   Открыть пост в MAX
9. 2.9K просмотров, 36 реакций, 15 июн. 2026 г.

   Отмыв на $389 млн: как Секретная служба закрыла российский криптомиксер AudiA6. Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег! В среду в Батуми по запросу США и европейских спецслужб были задержаны 37-летний гражданин Украины Руслан Ткачук и 25-летний гражданин РФ Александр Леденев. По версии следствия, они управляли криптомиксером AudiA6, через который с 2021 года прошло $389 млн (из них $19,23 млн поступили от даркнет маркетплейсов и группировок вымогателей). За свои услуги AudiA6 брал комиссию до 5%. Рассказываем, какие ошибки привели к закрытию одного из крупнейших теневых…

   Открыть пост в MAX
10. 3.2K просмотров, 38 реакций, 12 июн. 2026 г.

    Африканские интересы Минниханова: золото в Мали, казанские вертолеты для ЦАР и рекрутинг в Минобороны. Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег! 23 июня 2025 года глава хунты Мали Ассими Гойта приехал в Россию. После встречи с Путиным Гойта отправился в Татарстан, где встретился с главой республики Рустамом Миннихановым и посетил вертолетный завод "Ростеха". Рассказываем, что этот визит значит для отношений Татарстана и Африки. ⛏️ Золотодобыча По производству золота на африканском континенте Мали входит в первую тройку. В июне 2025 года, незадолго до визита Гойты в Татарстан, в…

    Открыть пост в MAX
11. 3.6K просмотров, 38 реакций, 06 июн. 2026 г.

    Задержанная в Грузии по запросу США аспирантка МГИМО сотрудничала с производством самолетов-амфибий и ввозила в Россию запчасти для Airbus. Привет, любители теневых схем и грязных денег! Четвертого июня в аэропорту Тбилиси задержали гражданку России Татьяну Курашкевич. Женщина приехала в Грузию в туристическую поездку и уже в аэропорту узнала, что США разыскивают ее по линии Интерпола. Вчера суд арестовал Курашкевич на три месяца. США настаивают на ее экстрадиции. Рассказываем, что нам удалось узнать об этом деле благодаря быстрому OSINT. 🇲🇽 Кого задержали? Курашкевич 54 года, она родилась…

    Открыть пост в MAX
12. 12.7K просмотров, 23 реакций, 05 июн. 2026 г.

    USDT и обход санкций: Сенат США требует ответов от Tether . Привет, любители теневых схем и грязных денег! Вчера сенатор-демократ Ричард Блюменталь, член Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям, направил письмо CEO Tether Паоло Ардоино. Подкомитет требует от Tether предоставить документы и объяснения о том, как USDT используется в иранских и российских схемах обхода санкций, отмывания денег и финансирования терроризма. 🇮🇷 Накануне, 2 июня, OFAC Минфина США ввел санкции против иранских криптобирж: крупнейшей в стране биржи Nobitex, а также Wallex, Bitpin и Ramzinex. Эти биржи…

    Открыть пост в MAX
13. 2.5K просмотров, 38 реакций, 05 июн. 2026 г.

    Как французская TotalEnergies продолжает зарабатывать в России. Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег! Сегодня в программе "Богатые тоже прячут" мы с Татьяной Фельгенгауэр говорим про приближенных к Путину миллиардеров Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона - и их партнерство с французским нефтегазовым концерном TotalEnergies. В этом выпуске: - Миллиарды для Total. Концерн TotalEnergies утверждает, что с 2023 года перестал получать дивиденды от совместного проекта с НОВАТЭКом Тимченко и Михельсона. Как выяснила Arctida , это не так: в пользу французской компании по меньшей…

    Открыть пост в MAX
14. 2.7K просмотров, 36 реакций, 03 июн. 2026 г.

    Как пророссийский блогер из Армении Мика Бадалян связан с русской мафией. Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег! В понедельник в Армении разразился очередной предвыборный скандал: вскрылось , что один из ключевых пророссийских блогеров, Мика Бадалян, предлагает армянам из России купить билет в Армению для голосования против Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Мы изучили утечки и обнаружили: Мика Бадалян является сыном турагента Артура Бадаляна, предположительно работавшего в интересах русской мафии. Он попал под санкции США вместе с Григорием Лепсом в 2013 году. ✈️…

    Открыть пост в MAX
15. 3.1K просмотров, 31 реакций, 29 мая 2026 г.

    Панама против офшоров. Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег! Вчера президент Панамы подписал законопроект, направленный против офшорной деятельности компаний из транснациональных групп. Теперь им придется доказывать реальную экономическую активность в стране - либо платить 15% налог. Панама была глобальным офшором на протяжении без малого 100 лет. Потенциально новые поправки сулят забить еще один гвоздь в крышку гроба осевших в стране международных потоков грязных денег. 🧾 Закон. Поправки в Налоговый кодекс страны добавляют новые требования к транснациональным компаниям,…

    Открыть пост в MAX